\u200b\u00a0<\/p>\n
\u200b\u00a0<\/p>\n
\u200b<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n El exgobernador Sergio Urribarri se encamina a sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados.<\/p>\n La Justicia fecha a las audiencias de remisi\u00f3n a juicio oral de la causa por enriquecimiento il\u00edcito del exgobernador.<\/p>\n Ser\u00e1 ante ante el juez de Garant\u00edas Mariano Budasoff para los d\u00edas 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los d\u00edas 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Sal\u00f3n de Audiencias N\u00ba 1.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n En noviembre pasado se cumplieron dos a\u00f1os desde que el Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 la remisi\u00f3n a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel en el megajuicio -no est\u00e1 firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o a\u00f1os de prisi\u00f3n, que est\u00e1 en tr\u00e1mite. Y todav\u00eda no hay fecha de debate de ese tercer proceso.<\/p>\n El Tribunales dan una explicaci\u00f3n de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que act\u00faan en el proceso por pago de coimas, cuyo tr\u00e1mite de remisi\u00f3n a juicio reci\u00e9n concluye este lunes 31. Verbigracia: no podr\u00e1 iniciarse la tramitaci\u00f3n de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.<\/p>\n Uno de los tres imputados en esa causa, Rub\u00e9n Mart\u00ednez, un jubilado de m\u00e1s de 70 a\u00f1os, qued\u00f3 afuera del juicio oral en mayo de 2024.<\/p>\n Un a\u00f1o atr\u00e1s, el juez de Garant\u00edas Juli\u00e1n Vergara refrend\u00f3\u00a0 un acuerdo de suspensi\u00f3n de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 a\u00f1os, que benefici\u00f3 a Rub\u00e9n \u00c1ngel Mart\u00ednez, imputado en calidad de part\u00edcipe en la investigaci\u00f3n penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento il\u00edcito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de d\u00f3lares, maniobras de las que habr\u00eda participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y tambi\u00e9n Mart\u00ednez, aunque en un rol menor.<\/p>\n Mart\u00ednez, un jubilado de 72 a\u00f1os a quien el Ministerio P\u00fablico Fiscal le reprocha que en 2011 adquiri\u00f3 un veh\u00edculo a su nombre y que luego tramit\u00f3 una tarjeta azul para que pueda disponer de \u00e9l uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana L\u00eda Aguilera. Adem\u00e1s, le reprochan que \u201ccolabor\u00f3\u201d con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al pa\u00eds de obras de arte tra\u00eddas de Europa con destino a los Urribarri.<\/p>\n El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Mart\u00ednez, Tom\u00e1s V\u00edrgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.<\/p>\n \u201cSoy muy buen vendedor. Empec\u00e9 a trabajar para empresas americanas que vend\u00edan cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pas\u00f3 lo que pas\u00f3\u201d, dijo Mart\u00ednez. \u201cNunca me pas\u00f3 algo as\u00ed -asegur\u00f3, en relaci\u00f3n a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad\u201d.<\/p>\n A Mart\u00ednez la Fiscal\u00eda le hab\u00eda pedido 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional. Y le hab\u00edan solicitado que se lo condene adem\u00e1s al pago de una multa de $117 mil y 7.000 d\u00f3lares.<\/p>\n Pero la defensa de Mart\u00ednez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en d\u00f3lares, 3.500 d\u00f3lares. Los $58.500 los abonar\u00e1 en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en d\u00f3lares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualizaci\u00f3n seg\u00fan el \u00cdndice de Precios al Consumidor.<\/p>\n En cuanto a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o producido al Estado, Mart\u00ednez asumi\u00f3 el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto tambi\u00e9n que se actualizar\u00e1 seg\u00fan el \u00cdndice de Precios al Consumidor.<\/p>\n En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una instituci\u00f3n de bien p\u00fablico, que no podr\u00e1 hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 a\u00f1os- pagar\u00e1 una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica: 12 cuotas de $30 mil a una instituci\u00f3n que designar\u00e1 la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.<\/p>\n El defensor de Mart\u00ednez pidi\u00f3 adem\u00e1s que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garant\u00edas Elvio Garz\u00f3n. En ese punto, la petici\u00f3n se tramitar\u00e1 por separado.<\/p>\n En noviembre de 2023, el Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 la remisi\u00f3n a juicio oral de una tercera causa por corrupci\u00f3n que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisi\u00f3n a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 a\u00f1os y 6 meses de c\u00e1rcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigaci\u00f3n, los fiscales solicitaron 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rub\u00e9n \u00c1ngel Mart\u00ednez, 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento condicional.<\/p>\n Qu\u00e9 se investiga<\/strong><\/p>\n La causa se abri\u00f3 en 2015 y por eso el exgobernador entienden que se han vencido los plazos para avanzar con la investigaci\u00f3n y ha planteado la prescripci\u00f3n.<\/p>\n El exgobernador Sergio Urribarri neg\u00f3 la existencia de una pericia contable que d\u00e9 cuenta de un crecimiento sin justificar de su patrimonio, y aleg\u00f3 que los n\u00fameros que ha difundido el Ministerio P\u00fablico Fiscal parten de un informe que ha hecho un \u00abempleado\u00bb de la Procuraci\u00f3n, en directa referencia al contador H\u00e9ctor Enrique, \u00abLa pericia no est\u00e1 terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundi\u00f3 Fiscal\u00eda\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n \u00a0<\/p>\n Urribarri calific\u00f3 de \u201cintencional y maliciosa\u201d el accionar del Ministerio P\u00fablico Fiscal. \u201cLa verdadera pericia contable no est\u00e1 terminada porque los profesionales a cargo est\u00e1n esperando una documentaci\u00f3n solicitada por mis abogados y por Fiscal\u00eda al juez de Garant\u00edas para que libre un exhorto a Grecia sobre los ingresos que tuvo mi hijo futbolista (Bruno Urribarri)en los a\u00f1os en que vivi\u00f3 y trabaj\u00f3 all\u00e1. Esto ocurri\u00f3 en octubre de 2022. Cuando la pericia est\u00e9 completa se podr\u00e1 ver que no hay ninguna inconsistencia en mi patrimonio, y que no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundi\u00f3 Fiscal\u00eda y sus medios afines\u201d, manifest\u00f3 el ex mandatario.<\/p>\n Esa primera pericia habla de un crecimiento patrimonial de alrededor de 9 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n \u201cEl monto econ\u00f3mico que la pericia arroj\u00f3 hasta este momento y sin contar los ingresos de mi hijo, es 20 veces menor al monto que el Ministerio P\u00fablico Fiscal difundi\u00f3 con sus medios afines para instalar un relato que nada tiene que ver con la realidad\u201d, asever\u00f3 Urribarri. \u201cLo que Fiscal\u00eda difundi\u00f3 intencional y maliciosamente no es una pericia sobre el patrimonio de mi familia\u00bb, puntualiz\u00f3.<\/p>\n \u201cEse empleado de Fiscal\u00eda (H\u00e9ctor Enrique) fue antes funcionario de mi gobierno y despedido por ineficiente. Por eso cuando empez\u00f3 a hacer `informes` sobre mi patrimonio, inmediatamente lo impugnamos. Tambi\u00e9n intervino en otras causas en mi contra y ya son conocidos sus errores malintencionados y sus inconsistencias\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n \u201cLlaman a indagatoria cuando todav\u00eda no se ha terminado de recolectar la prueba. Es ins\u00f3lito. \u00bfCu\u00e1l es el apuro de repente? Yo s\u00e9: el cronograma electoral\u00bb, solt\u00f3 el exgobernador.\u00a0\u201cEl Ministerio P\u00fablico Fiscal me cit\u00f3 a esta indagatoria el mismo d\u00eda en que se difundi\u00f3 el cronograma electoral, y la fij\u00f3 en esta fecha, hoy, cuando cierran las alianzas electorales. Se nota mucho\u201d, asest\u00f3.<\/p>\n\n \u201cNo\u00a0 hay casualidades en esto. Hay causalidades. Porque todo se dise\u00f1\u00f3 cuando estaba la posibilidad de que yo sea candidato. La misma causalidad de que cuando las encuestas vienen mal para algunos, hacen que Urribarri entre a escena. Esa es la reacci\u00f3n inmediata, la maniobra pol\u00edtica\u201d, dijo.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Y agreg\u00f3: \u201cIntentan anularme pol\u00edticamente y quieren tenerme a la parrilla como se dice, entonces, cuando tienen alguna necesidad pol\u00edtica, le arriman un poco de brasas como para calentarla. De manual\u201d.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u201cEs tan ins\u00f3lito que llevan m\u00e1s a\u00f1os de investigaci\u00f3n que el tiempo de condena que supone el delito de que se me acusa. A tal punto que estuvieron un a\u00f1o y medio con la causa parada, sin ning\u00fan movimiento, hasta que les surgi\u00f3 \u201cla necesidad\u201d electoral de reflotarla\u201d.<\/p>\n\n Textual, la imputaci\u00f3n dice lo que sigue:<\/p>\n \u00abPatricia E. YEDRO y Gonzalo A. BADANO, Fiscales de la ciudad de Paran\u00e1 -provincia de Entre R\u00edos-, en el marco del legajo de investigaci\u00f3n N\u00ba 26.585 caratulado \u201cURRIBARRI SERGIO DANIEL S\/ ENRIQUECIMIENTO IL\u00cdCITO\u201d, entendemos que de la evidencia colectada hasta el momento y del informe pericial elaborado por la Cra. Romina V. Stepanic Pouey y el Cr. Cristi\u00e1n Dum\u00e9 deviene procedente la modificaci\u00f3n de la apertura de causa.<\/p>\n En relaci\u00f3n a Sergio Daniel URRIBARRI:<\/p>\n \u201cDesde el 01\/01\/08 hasta el 31\/12\/15, periodo en el que Sergio Daniel Urribarri se desempe\u00f1\u00f3 como funcionario p\u00fablico (Gobernador y luego Diputado de la provincia de Entre R\u00edos), increment\u00f3 de manera desproporcionada su patrimonio, en relaci\u00f3n a los ingresos percibidos, por un monto de PESOS ARGENTINOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($11.546.772,05), D\u00d3LARES SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON DOS CENTAVOS (u$s 7.245.441,02) y EUROS DIECIS\u00c9IS MIL TRESCIENTOS (\u20ac16.300,00) conforme surge del informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristi\u00e1n Dum\u00e9 y de la evidencia colectada en el legajo.<\/p>\n Para lograrlo, se vali\u00f3 de Diego Armando Cardona Herreros y de Rub\u00e9n \u00c1ngel Mart\u00ednez, quienes actuaron en calidad de persona interpuesta para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n\n El enriquecimiento indebido de Sergio Daniel Urribarri, tuvo lugar a partir de las siguientes operaciones:<\/p>\n A\u00d1O 2008:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1- Obtuvo fuentes de financiamiento por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITR\u00c9S CON TRECE CENTAVOS ($164.923,13) provenientes de salarios cobrados por el Sr. Urribarri y por disponibilidades existentes al inicio del periodo.<\/p>\n 2- Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n a) Erogaciones en concepto de pago de amortizaciones correspondientes a los Cr\u00e9dito Hipotecario y Cr\u00e9dito Personal, ambos del Banco de Entre R\u00edos, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($145.186,53).<\/p>\n b) Consumo declarado en la Declaraci\u00f3n Jurada del Impuesto a las Ganancias de la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($71.156,96).<\/p>\n 3- Pose\u00eda dinero disponible al cierre del ejercicio, tanto en efectivo como en la cuenta bancaria sueldo N\u00b0 184-404629 en el Banco de Entre R\u00edos, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($57.118,45).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no pueden justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($108.538,81)<\/p>\n\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n Compra en el mes de junio de un inmueble al Fideicomiso Puerto Madero Siete, complejo ZENCITY, edificio ZAFIRO, Sector Acceso C, Nivel 9\u00ba piso, Unidad 2, pagaderos en VEINTINUEVE (29) cuotas mensuales, erogando en el transcurso del a\u00f1o, la suma de D\u00d3LARES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (U$S433.950,00), en concepto de se\u00f1a y pago de las cuotas N\u00b0 1 a la 6, firmando Diego Armando Cardona Herreros, el contrato de fideicomiso con SUD INVERSIONES Y ANALISIS SA, en comisi\u00f3n (conforme efecto caja 16 cuaderno tapa dura color verde oscuro rotulado con la letra \u201cU\u201d folio 4 reverso, efecto caja 16 bibliorato color gris con la leyenda SDU con el r\u00f3tulo \u201cL\u201d folios 16- 17 y 18 y el efecto de caja 11 consistente en una carpeta de cart\u00f3n color negra con la inscripci\u00f3n \u201cZENCITY\u201d rotulado con la letra \u201cA\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 17\/09\/2008 asunto \u201cExel\u201d y su archivo adjunto denominado \u201cSDU.xls\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 04\/10\/2011 con el asunto \u201cFwd: Cesion boleto Zencity\u201d y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cFideicomiso\u201d, extra\u00eddo de la computadora utilizada por Diego Armando Cardona Herreros identificada como efecto I0280_07 y respuesta enviada por Carlos Raul Quiroga en representaci\u00f3n de Macro Fiducia en fecha 14\/06\/2019).<\/p>\n Compra en el mes de septiembre de pasajes a\u00e9reos trayecto Buenos Aires\/Atenas\/Buenos Aires y Buenos Aires\/Atenas\/Roma\/Buenos Aires, por la suma de D\u00d3LARES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (u$s 35.350,00) a la firma \u201cTravel All Clerc\u201d comprobante N\u00ba 0004-0000022 a nombre de Julio Alberto (conforme efecto caja 16 bibliorato color gris con la leyenda SDU con el r\u00f3tulo \u201cL\u201d folio 55, correo electr\u00f3nico de fecha 17\/09\/2008 asunto \u201cExel\u201d y su archivo adjunto denominado \u201cSDU.xls\u201d, extra\u00eddo de la computadora utilizada por Diego Armando Cardona Herreros identificada como efecto I0280_07).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2008 asciende a PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($108.538,81) y D\u00d3LARES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS (u$s 469.300,00).<\/p>\n\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n A\u00d1O 2009:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1- Obtuvo fuentes de financiamiento por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($168.920,86) provenientes de salarios cobrados por Urribarri y por disponibilidades existentes al inicio del periodo.<\/p>\n 2- Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n Pagos en concepto de amortizaciones de los cr\u00e9ditos -Personal e Hipotecario- otorgados por el Nuevo Banco de Entre R\u00edos por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTO CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($193.944,60);<\/p>\n Consumo relevados por PESOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($97.394,08) -destac\u00e1ndose en este per\u00edodo la compra de un reloj marca Rolex adquirido a la firma Zanotti Joyas y facturado a nombre de Ana Lia Liliana Aguilera-<\/p>\n 3- Disponibilidades al cierre por PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($19.430,43).<\/p>\n 4- Gastos no justificados detallados por los peritos en concepto de servicios tur\u00edsticos contratados a la firma Interfly Tour S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($55.842,80).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no pueden justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($197.691,05).<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- Pagos realizados en virtud del contrato de fideicomiso, celebrado para la compra del inmueble en el complejo \u201cZencity\u201d, correspondientes a las cuotas siete a la diecisiete m\u00e1s la cuota refuerzo, por el monto total de D\u00d3LARES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA (u$s 294.550,00) (efecto caja 16, cuaderno tapa dura, color verde oscuro, rotulado con la letra \u201cU\u201d, folio 4 reverso, efecto caja 16, bibliorato color gris con la leyenda SDU, con el r\u00f3tulo \u201cL\u201d folios 16- 17 y 18 y el efecto de caja 11, consistente en una carpeta de cart\u00f3n color negra con la inscripci\u00f3n ZENCITY\u201d, rotulado con la letra \u201cA\u201d del allanamiento de la Sede de Relevamientos Catastrales S.A., correo electr\u00f3nico de fecha 04\/10\/2011, asunto \u201cFwd: Cesion boleto Zencity\u201d y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cFideicomiso\u201d, extra\u00edda de la computadora utilizada por Cardona Herreros, identificada como I0280_07; planillas de c\u00e1lculo \u201cSDU 12-09\u201d, \u201cSDU\u201d y \u201cSDU2010\u201d extra\u00eddas de la computadora usada por Laura Suarez, identificada como I0280_04 y respuesta enviada por Carlos Ra\u00fal Quiroga en representaci\u00f3n de Macro Fiducia en fecha 14\/06\/2019)<\/p>\n 2- Compra de pasajes a\u00e9reos trayecto Atenas\/Madrid\/Buenos Aires\/Madrid\/Atenas a nombre de Natalia Gomez (esposa de Bruno Urribarri) y pago por la reemisi\u00f3n de pasajes en concepto de Upgrade a clase ejecutiva de los pasajeros Urribarri y Gomez por la suma de D\u00d3LARES SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA (u$s 7.550), conforme facturas de la firma \u201cJAC Travel\u201d N\u00b0 0001-00007048 y 0001-00007006, emitidas a nombre de Diego Cardona (efecto caja 16, Bibliorato con la leyenda \u201cSDU\u201d, rotulado con la Letra L, folio 41-42-43-46 y 47, planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 12-09\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04).<\/p>\n 3- Compra de pasajes a\u00e9reos trayectos Asuncion\/Buenos Aires\/Asunci\u00f3n a nombre de Victor Bernay y Atenas\/Madrid\/Buenos Aires a nombre de Marta Margarita Aguirre (suegra de Bruno Urribarri)por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TRECE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($9.113, 72) a la firma \u201cInterfly Tour S.A.\u201d emitidas a nombre de Cardona Diego (efecto caja 16, Bibliorato color gris con la leyenda SDU, rotulado con la letra L, folios 23 a 26 y 30 a 40; planilla de c\u00e1lculo con el nombre \u201cSDU 12-09\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04\u201d).<\/p>\n 4- Consumos varios: Hotel Sofitel y servicios de transporte trayecto Buenos Aires\/Concordia, por la suma de PESOS VEINTITR\u00c9S MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($23.758,42) (efecto caja 16, bibliorato color gris, con la leyenda SDU, rotulado con la letra L, folios 21, 22, 44, 45, 48, 49, 50 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 12-09\u201d extra\u00edda del Efecto I0280_04).<\/p>\n 5- Existencia de disponibilidades\/movimientos financieros por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($268.575,34) (conforme planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 12-09.xls\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2009 asciende a PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($499.138,53); D\u00d3LARES TRESCIENTOS DOS MIL CIEN (u$s 302.100,00).<\/p>\n A\u00d1O 2010:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1) Obtuvo fuentes de financiamiento provenientes de salarios cobrados por Sergio Daniel Urribarri y disponibilidades existentes al inicio del periodo por PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($146.525,67).<\/p>\n 2) Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) Pago de amortizaciones de los pr\u00e9stamos otorgados por el Nuevo Banco de Entre R\u00edos (Bersa) por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($119.397,62).<\/p>\n B) Inversi\u00f3n por parte de Ana Lia Aguilera de la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) en virtud de la integraci\u00f3n del 25% del capital suscripto para la constituci\u00f3n de la firma ANCORAR S.A., siendo la mencionada propietaria del 50% del paquete accionario.<\/p>\n C) Consumos a saber: Gastos de tarjeta de cr\u00e9dito, de d\u00e9bito, obra social, por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($113.755,43),<\/p>\n 3) Disponibilidades a fines de ejercicio por PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS ($20.566,04).<\/p>\n 4) \u201cGastos No Justificados\u201d a saber: viajes contratados a la firma \u201cInterfly Tour S.A.\u201d por la suma de PESOS OCHENTA OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS ($88.486,02) y a la Agencia Empsa Viajes SRL por la suma de D\u00d3LARES SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (u$s7.807,80)<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no puede justificarse con las fuentes de dinero relevadas, ascienden a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($198.179,44) y la suma de D\u00d3LARES SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (u$s7.807,80).<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- Pagos realizados en virtud al contrato de fideicomiso celebrado para la compra del inmueble en el complejo \u201cZencity\u201d, correspondientes a las cuotas dieciocho a veintisiete, por el monto total de D\u00d3LARES DOSCIENTOS DOCE MIL (u$s 212.000,00) (efecto caja 16, cuaderno tapa dura, color verde oscuro, rotulado con la letra \u201cU\u201d, folio 4 reverso, efecto caja 16, bibliorato color gris, con la leyenda SDU, con el r\u00f3tulo \u201cL\u201d, folios 16- 17 y 18 y el efecto de caja 11, consistente en una carpeta de cart\u00f3n color negra, con la inscripci\u00f3n \u201cZENCITY\u201d, rotulado con la letra \u201cA\u201d, planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cUltima entrega SDU\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 04\/10\/2011, asunto \u201cFwd: Cesion boleto Zencity\u201d, extra\u00eddos de la computadora utilizada por Cardona Herreros, identificada como I0280_07; planillas de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la computadora usada por Laura Suarez, identificada como I0280_04, y respuesta enviada por Carlos Ra\u00fal Quiroga en representaci\u00f3n de Macro Fiducia en fecha 14\/06\/2019).<\/p>\n 2- Compra en el mes de febrero de paquete tur\u00edstico con destino a Atenas a la Agencia de turismo radicada en Rep\u00fablica del Paraguay, \u201cEMPSA Viajes\u201d a favor de Franco Daniel Urribarri por la suma de D\u00d3LARES CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES (u$s 4.953,00) (conf. Informe de la Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016; correo electr\u00f3nico de fecha 12\/02\/2010, asunto \u201cFwd: PASAJE FRANCO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 17\/02\/2010, asunto \u201cRESERVAS Y TARIFAS FLIA URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 19\/02\/2010, asunto \u201cFW:TICKETS EMITIDOS\u201d y sus archivos adjuntos identificados como \u201cTICKET ELECTRONICO, MAURO URRIBARRI.doc\u201d, TICKET ELECTRONICO, ANALIA AGUILERA.doc\u201d, TICKET ELECTRONICO, MATEO URRIBARRI.doc\u201d \u201cTICKET ELECTRONICO, SERGIO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2010, asunto \u201cTICKETS EMITIDOS URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2010, con el asunto \u201cRe: TICKETS EMITIDOS URRIBARRI\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2010 con el asunto \u201cFW: E TICKET FRANCO URRIBARRI\u201d, extra\u00eddos de la computadora utilizada por Cardona Herreros identificada como efecto I0280_07).<\/p>\n 3- En el mes de marzo de 2010, compra de paquete tur\u00edstico con destino a Atenas a la firma \u201cEMPSA Viajes\u201d a favor de Sergio Daniel Urribarri, Ana Lia Liliana Aguilera, Mauro Gabriel Urribarri y Mateo Abel Urribarri por la suma de D\u00d3LARES VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (u$s 20.648,00) (conf. Informe de la Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 17\/02\/2010, asunto \u201cRESERVAS Y TARIFAS FLIA URRIBARRI, correo electr\u00f3nico de fecha 19\/02\/2010, asunto \u201cFW:TICKETS EMITIDOS\u201d y sus archivos adjuntos identificados como \u201cTICKET ELECTRONICO, MAURO URRIBARRI.doc\u201d, TICKET ELECTRONICO, ANALIA AGUILERA.doc\u201d, TICKET ELECTRONICO, MATEO URRIBARRI.doc\u201d \u201cTICKET ELECTRONICO, SERGIO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2010, asunto \u201cTICKETS EMITIDOS URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2010, con el asunto \u201cRe: TICKETS EMITIDOS URRIBARRI\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 11\/03\/2010, asunto \u201cRV: Fw: URRIBARRI \/MAURO MR 12MAR EZE MAD\u201d extra\u00eddos del efecto I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez identificada como I0280_04)<\/p>\n 4- La contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico a Par\u00eds y a Roma a la firma \u201cEMPSA Viajes\u201d a favor de Sergio Daniel Urribarri, Ana Lia Liliana Aguilera, Mateo Abel Urribarri y Sergio Dami\u00e1n Urribarri por la suma de D\u00d3LARES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITR\u00c9S (u$s 39.823,00) (conforme informe de la Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 26\/03\/2010 con el asunto \u201cRV: FW: COTIZACI\u00d3N DE PAQUETE A PARIS Y MADRID\u201d extra\u00eddo del efecto I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez identificada como I0280_04).<\/p>\n 5- En el mes de julio la compra del paquete tur\u00edstico con destino a Jerez y Atenas a la firma \u201cEMPSA Viajes\u201d a favor de Sergio Daniel Urribarri y Ana Lia Liliana Aguilera por el monto de D\u00d3LARES DIECINUEVE MIL VEINTID\u00d3S (u$s 19.022,00) (conf. informe Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 08\/07\/2010 asunto \u201cFW: Espa\u00f1a\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 13\/07\/2010, asunto \u201cRV: Reservas confirmadas Urribarri\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 19\/07\/2010, asunto \u201cFW: Pasajes Urribarri\u201d con sus archivos adjuntos denominados \u201cReserva de viaje julio 23 para AGUILERA(3).pdf\u201d y \u201cReserva de viaje julio 23 para URRIBARRI(2).pdf\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 21\/07\/2010, asunto \u201cSALDO FINAL SERGIO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 21\/07\/2010, asunto \u201cRV: VOUCHERS PAXS URRIBARRI X 2\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/07\/2010, asunto \u201cFwd: Hotelbeds Voucher nr 593684 \u2013 PAXS URRIBARRI SERGIO X 2\u201d todos ellos extra\u00eddos del efecto I0280_07 y la planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04)<\/p>\n 6- Se registran movimientos financieros y disponibilidades a lo largo del a\u00f1o por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 352.756,00) y D\u00d3LARES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ (u$s 67.210,00) (conforme planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al ejercicio 2010 asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($550.935,44) y D\u00d3LARES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (u$s 371.463,80).<\/p>\n A\u00d1O 2011:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1) Obtuvo fuentes de financiamiento provenientes de salarios y disponibilidades al inicio por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($182.848,61) y<\/p>\n 2) Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) Pago en concepto de amortizaciones del cr\u00e9dito hipotecario otorgado por el Nuevo Banco de Entre R\u00edos (Bersa) por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE ($14.913,00).<\/p>\n B) Gastos en pasajes a\u00e9reos al exterior a nombre de Ana Lia Aguilera, Sergio Daniel Urribarri y su hijo Mateo Abel Urribarri por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($117.698,73).<\/p>\n C) Consumos en tarjeta de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, compras en Rocas del Sur, Osde, Telecom Personal, gastos bancarios, seguros automotor por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($169.745,74);<\/p>\n 3) Disponibilidades al final del ejercicio por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL VEINTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($24.020,45)<\/p>\n 4) Gastos no justificados en servicios de hoteler\u00eda y otros en el exterior, por la suma de D\u00d3LARES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (u$s 11.747,50) y gastos relevados no justificados en viajes contratados con la firma \u201cInterfly Tour\u201d por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.608,66).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no pueden justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($146.137,97) y D\u00d3LARES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (u$s 11.747,50).<\/p>\n Al monto mencionado se deben adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Sergio Daniel Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- En el mes de enero de 2011 el pago de la cuotas N\u00b0 28, 29 y el saldo restante correspondiente al contrato de fideicomiso celebrado para la compra del inmueble en el complejo \u201cZencity\u201d; y en el mes de septiembre el pago del saldo por un total de D\u00d3LARES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (u$s 286.500,00) (conforme efecto caja 16, cuaderno tapa dura, color verde oscuro, rotulado con la letra \u201cU\u201d, folio 4 reverso, efecto caja 16, bibliorato color gris con la leyenda SDU, con el r\u00f3tulo \u201cL\u201d, folios 16- 17 y 18 y el efecto de caja 11 consistente en una carpeta de cart\u00f3n, color negra, con la inscripci\u00f3n \u201cZENCITY\u201d, rotulado con la letra \u201cA\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 04\/10\/2011, asunto \u201cFwd: Cesion boleto Zencity\u201d, extraido del efecto I0280_07 y respuesta enviada por Carlos Ra\u00fal Quiroga en representaci\u00f3n de Macro Fiducia en fecha 14\/06\/2019).<\/p>\n 2.- Contrataci\u00f3n en el mes de marzo de 2011 de un paquete tur\u00edstico con destino a Canc\u00fan a la agencia de viajes de la Rep\u00fablica del Paraguay \u201cPanorama Viajes\u201d a favor de Sergio Daniel Urribarri y Ana Lia Liliana Aguilera por la suma de D\u00d3LARES DIEZ MIL SETECIENTOS UNO CON TREINTA CENTAVOS (u$s 10.701,30) (este monto no incluye el costo del alojamiento) (conforme informe de la Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/02\/2011, asunto \u201cFW: Cotizacion Cancun\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 03\/03\/2011, asunto \u201cFwd: FW: Pasajes Urribarri\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 10\/03\/2011, asunto \u201cCotizacion Cancun\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/03\/2011, asunto \u201cFW: Pasajes Urribarri\u201d, extra\u00eddos del efecto I0280_07, y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d, extra\u00edda de la PC de Laura Suarez, identificada como I0280_04).<\/p>\n 3- Contrataci\u00f3n en el mes de agosto de un paquete tur\u00edstico con destino a Venecia y a Cerde\u00f1a con la empresa \u201c\u201cPanorama Lufthansa City Center\u201d a favor de Sergio Daniel Urribarri y Ana Lia Liliana Aguilera por la suma de D\u00d3LARES VEINTI\u00daN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (u$s 21.424,00) (conforme informe de la Direcci\u00f3n Nacional de MIgraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 10\/08\/2011, asunto \u201cRe: RV: COTIZACION 2\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/08\/2011, asunto \u201cFW: RV: COTIZACION 2\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 06\/09\/2011, asunto \u201cFW: saldo\u201d extra\u00eddos de la pc utilizada por Cardona Herreros, identificada como efecto I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 4- En el mes de agosto de 2011 se verifica una compra de esculturas en cristal de Murano, realizada en Venecia a la firma \u201cNuova Vernier S.R.L.\u201d por la suma de EUROS DOS MIL DOSCIENTOS (\u20ac2.200,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cSDU\u201d, rotulado con la letra L, Folio 2-3, planilla de c\u00e1lculo identificada como \u201cSDU2010\u201d, extraida de la PC I0280_04, correo electr\u00f3nico de fecha 08\/11\/2011, asunto \u201cFW: Rendicion de gastos de encomienda\u201d, planilla de c\u00e1lculo llamada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 5- En el mes de noviembre de 2011 se registra la compra de un automotor marca Ford, modelo Focus Ghia 2.0, tipo sedan, 5 puertas, dominio KPR222 por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL ($117.000) registrado a nombre de Rub\u00e9n \u00c1ngel Martinez, quien otorga autorizaci\u00f3n de manejo a nombre de Mauro Gabriel Urribarri, Lucila Maria Sattler y Ana Lia Liliana Aguilera (conforme Legajo B dominio KPR222, documentaci\u00f3n de carpeta azul con el logo de Ford y la leyenda \u201cArdama\u201d; sobre color madera con la leyenda \u201cRio Uruguay Seguros\u201d conteniendo la p\u00f3liza N\u00b0 00:04:3517368, sobre color madera con la leyenda \u201cR\u00edo Uruguay Seguros\u201d conteniendo la p\u00f3liza N\u00b0 00:04:3762961 que se encuentran en el sobre color madera identificado como \u201cSecuestro N\u00b0 4\u201d, documentaci\u00f3n de ARBA sobre el veh\u00edculo dominio KPR222 y planilla con el t\u00edtulo \u201cDEUDA A PAGAR\u201d contenidas en un folio transparente dentro del sobre de madera, rotulado como \u201cSecuestro N\u00ba 5\u201d; ambos del allanamiento realizado en calle Austria N\u00b0 2174, piso 5to \u201cA\u201d de CABA; planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la PC usada por Laura Suarez identificada como efecto I0280_04, correo electr\u00f3nico de fecha 25\/11\/2011 asunto \u201cFwd: Gastos\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/12\/2011 asunto \u201cGastos y saludos\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 21\/03\/2012 a las 16.04 hs. asunto \u201cRe: Gastos y saludos\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 08\/08\/2012 asunto \u201cFw: Acta\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 15\/04\/2013, asunto \u201cFwd: FW: Gastos y saludos\u201d; todos ellos extra\u00eddos de la PC de Cardona Herreros identificada como efecto I0280_07)<\/p>\n 6- Contrataci\u00f3n en el mes de diciembre de pasajes a\u00e9reos trayecto Ezeiza\/Londres\/Ezeiza con salida el 26 de diciembre y retorno el 28 de diciembre, siendo los pasajeros Urribarri Sergio Daniel, Gomez Sergio, Arroyo Raul y Galuccio Carlos, por la suma de D\u00d3LARES OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS (u$s8.146,00), consider\u00e1ndose s\u00f3lo el costo del pasaje del Sr. Urribarri (conforme informe de la Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 16\/12\/2011, con el asunto \u201cFwd: COTIZACION\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 11\/01\/2012 con el asunto \u201cRe: FW: Pendientes\u201d extra\u00eddos de la PC usada por Cardona Herreros, identificada como I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 7- Consumo en concepto de sellados de la Administraci\u00f3n General de Aduanas y servicios de \u201cAeropuertos Argentina S.A\u201d por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCO ($2.105,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cSDU\u201d rotulado con la letra L, Folio 4 y 5).<\/p>\n 8- Se registran movimientos financieros y disponibilidades a lo largo del a\u00f1o de la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($217.573,00), D\u00d3LARES DOS MILLONES CIENTO VEINTITR\u00c9S MIL CIENTO VEINTIUNO (u$s 2.123.121) Y EUROS CATORCE MIL CIEN (\u20ac14.100) (conforme planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2011 asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (482.815,97), D\u00d3LARES DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (u$s 2.461.639,80) y EUROS DIECIS\u00c9IS MIL TRESCIENTOS (\u20ac16.300,00).<\/p>\n A\u00d1O 2012:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1- Obtuvo fuentes de financiamiento provenientes de salarios, venta de los derechos econ\u00f3micos provenientes de los derechos federativos del Jugador de F\u00fatbol Bruno Sa\u00fal Urribarri y venta de las acciones de la firma ANCORAR S.A. por la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.153.980,89).<\/p>\n 2- Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) en el mes de junio se procede a la cancelaci\u00f3n del pr\u00e9stamo personal otorgado por el Bersa en fecha 21\/11\/2007 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($436.503,48).<\/p>\n B) en el mes de octubre se registra la donaci\u00f3n con cargo por parte de Sergio Daniel Urribarri a favor de sus hijos Sergio Dami\u00e1n Urribarri, Bruno Sa\u00fal Urribarri, Mauro Gabriel Urribarri y Franco Daniel Urribarri por la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($5.500.000,00);<\/p>\n C) en fecha 14\/12\/2012 se registra aporte de capital en la sociedad Cervi\u00f1o 3575 S.A por la suma de UN MILL\u00d3N QUINIENTOS MIL PESOS (1.500.000,00).<\/p>\n D) mejoras en la casa habitaci\u00f3n del matrimonio Urribarri-Aguilera situada en calle N\u00e9stor Garat N\u00b0 291 de la ciudad de Concordia por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000).<\/p>\n E) Integraci\u00f3n del saldo del capital suscripto por Ana Lia Liliana Aguilera en \u201cANCORAR S.A\u201d por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00).<\/p>\n 3) Consumos por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($355.227,98);<\/p>\n 4) Dinero disponible al final del ejercicio de la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTITR\u00c9S CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($463.023,69).<\/p>\n 5) La pericia detalla gastos no justificados en moneda nacional, entre los cuales se destacan: viaje realizado a Canc\u00fan en el mes de diciembre por Sergio Daniel Urribarri, su esposa Ana Lia Liliana Aguilera y su hijo Mateo Abel Urribarri; la compra bienes y servicios adquiridos a \u201cMobiliario Fontenla\u201d e \u201cInterfly Tour S.A.\u201d facturados a nombre de Diego Armando Cardona Herreros por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON TRECE CENTAVOS ($41.836,13). Se registran asimismo gastos no justificados en servicio de hoteler\u00eda y alojamientos en el exterior (Anexo CUADRO I.5. \u2013 GASTOS RELEVADOS NO JUSTIFICADOS) por la suma de D\u00d3LARES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS (u$s 66.431,19).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no puede justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($200.110,39) y D\u00d3LARES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS (u$s 66.431,19).<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- En el mes de enero de 2012 la contrataci\u00f3n con la firma \u201cPanorama Lufthansa City Center\u201d de un paquete tur\u00edstico con destino a la ciudad de Natal a favor de Sergio Daniel Urribarri, Ana Lia Liliana Aguilera, Sergio Damian Urribarri, Mateo Abel Urribarri, Mauro Gabriel Urribarri y Lucila Sattler, por la suma de D\u00d3LARES VEINTI\u00daN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS (u$s 21.637,30) (este monto no incluye el costo del alojamiento) (conforme informe de Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 03\/01\/2012, asunto \u201cFW:RV:COTIZACION DE VIAJE A NATAL\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 03\/01\/2012, asunto \u201cCOTIZACION NATAL\u201d y su archivo adjunto denominado \u201cCOTIZACION DE PAQUETE A NATAL.docx\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 05\/01\/2012 con el asunto \u201cFW: Pasaje a Natal\u201d junto con su archivo adjunto \u201cReserva de viaje enero 06 para Urribarri\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 05\/01\/2012, asunto \u201cFW: vouchers\u201d con sus archivos adjuntos: \u201cescanear0038.jpg\u201d, \u201cescanear0039.jpg\u201d, \u201cescanear0040.jpg\u201d, \u201cescanear0041.jpg\u201d y \u201cescanear0042.jpg\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 09\/01\/2012 con el asunto \u201cFW: Pendientes\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 11\/01\/2012, asunto \u201cRe: FW: Pendientes\u201d todos ellos extra\u00eddos de la PC utilizada por Cardona Herreros, identificado como efecto I0280_07, planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU2010\u201d extra\u00edda de la PC usada por Laura Suarez, identificada como efecto I0280_04).<\/p>\n 2- En el mes de marzo la contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico a la empresa \u201cPanorama lufthansa City Center\u201d con destino a Miami a nombre de Sergio Daniel Urribarri y Ana Liliana Aguilera por el monto de D\u00d3LARES QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (u$s 15.468,10) (conforme informe de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 15\/03\/2012 con el asunto \u201ccotizacion\u201d; correo electr\u00f3nico de fecha 15\/03\/2012 con el asunto \u201cRV: cotizacion\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/03\/2012 asunto \u201cRe: FW: AGUILERA\/ ANALIA 22MAR MVD MIA\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/03\/2012 asunto \u201cRV: FW: URRIBARRI\/SERGIO 22MAR MVD MIA\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/03\/2012 asunto \u201cRV: FW: VOUCHERS\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/03\/2012 con el asunto \u201cRV: FW\u201d, todos ellos extra\u00eddos de la PC de Cardona Herreros identificada como I0280_07, y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez identificada como I0280_04).<\/p>\n 3- Durante los meses de Mayo y Junio de 2012 se detectaron los siguientes consumos:<\/p>\n a) contrataci\u00f3n de servicio de flete trayecto Buenos Aires \u2013 Concordia a Juan Gabriel Castro que emiti\u00f3 factura N\u00b0 0001-00000231 a nombre de Diego Cardona por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.805,50) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 229 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, 4to piso de CABA y planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04)<\/p>\n b) Contrataci\u00f3n con la \u201cCompa\u00f1\u00eda Organizaci\u00f3n Profesional de Cauciones\u201d la p\u00f3liza N\u00b0 37152 por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($6.670,95) facturado a nombre de Cardona Herreros Diego Armando (conforme recibo N\u00b0 00019787 a nombre de Cardona Herreros, efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 228 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, 4to piso, y planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda del efecto I0280_04)<\/p>\n c) Recibo de fecha 17\/05\/2012 emitido por la Escribana Natalia Gonzalez Neleri nombre de Diego Cardona por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE ($137,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 230 y planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 2012\u201d del efecto I0280_04)<\/p>\n d) Compra de una notebook marca SONY a la firma \u201cSONY CENTER\u201d, factura N\u00b0 0001-00015809 emitida a nombre de Gustavo Barrientos, empleado de la firma \u201cRelevamientos Catastrales S.A.\u201d por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($5.999,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 231 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, 4to piso de CABA, y planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 2012\u201d de la PC de Laura Suarez identificada como I0280_04)<\/p>\n 4- En el mes de julio se registra la contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico con destino a Miami y Nueva York a favor de Sergio Daniel Urribarri, Ana Lia Liliana Aguilera, Mateo Abel Urribarri y Mariano Urribarri por la suma de D\u00d3LARES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA (u$s 43.941,50), (monto que solo refleja el valor de los pasajes a\u00e9reos y alojamiento en Nueva York dado que la Pericia Contable ya considera el costo del alojamiento en Miami en el cuadro CUADRO I.5. \u2013 GASTOS RELEVADOS NO JUSTIFICADOS) (Conforme informe Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 09\/07\/2012, asunto \u201cCOTIZACION DE PASAJES A USA\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 10\/07\/2012, asunto \u201cCOTIZACION NEW YORK Y MIAMI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 14\/07\/2012 asunto \u201cVoucher\u201d junto con sus archivos adjuntos \u201cVoucher.htm\u201d y \u201cVoucher hotel Plaza.docx\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 14\/07\/2012, asunto \u201cTickets electronicos\u201d junto con sus archivos adjuntos \u201cReserva de viaje julio 15 para URRIBARRI.pdf\u201d y \u201cReserva de julio 22 para URRIBARRI\u201d del efecto I0280_07).<\/p>\n 5- En Setiembre de 2012 se registra contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico con destino a la ciudad de Nueva York, considerando solo el valor de los pasajes a\u00e9reos dado que el costo del alojamiento ya fue contemplado por la Pericial Contable, a favor de Sergio Daniel Urribarri y Ana Lia Liliana Aguilera por la suma de D\u00d3LARES VEINTI\u00daN MIL NOVECIENTOS (u$s 21.900,00) (conforme informe Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 21\/09\/2012 asunto \u201cFwd: COTIZACION\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 21\/09\/2012 con el asunto \u201cRV:OTRA OPCION\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 25\/09\/2012 con el asunto \u201cRV:FW: Electronic ticket receipt, September 26 for MR SERGIO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 26\/09\/2012 con el asunto \u201cFW: vouchers hotel y traslados con su archivo adjunto \u201cvouchers aguilera.pdf\u201d, todos ellos extra\u00eddos de la PC usada por Diego Armando Cardona Herreros, identificada como I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la PC usada por Laura Suarez identificada como efecto I0280_04).<\/p>\n 6- Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 de la evidencia colectada surgen los siguientes consumos:<\/p>\n a) Compra realizada a la Distribuidora \u201cLas Nubes\u201d, empresa dedicada a la venta de vinos, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($47.960,00) emitido a nombre de Diego Cardona (Conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 215 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, 4to piso CABA, correos electr\u00f3nicos de fecha 19\/11\/2012 con el asunto \u201cRV: Vinos de guarda y cosechas agotadas\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 19\/11\/2012 asunto \u201cFwd: Te paso el detalle de lo que estamos entregando ma\u00f1ana\u201d, extra\u00eddos de la PC utilizada por Cardona Herreros I0280_07 y planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez I0280_04)<\/p>\n b) Pago de las facturas emitidas por \u201cTerminal de Cargas Argentinas\u201d a nombre de Cardona Herreros Diego en concepto de estad\u00eda de bultos por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($33.348,88) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDiego 2012\u201d, rotulado con la letra H, folios 208-211 del secuestro de calle C\u00f3rdoba N\u00ba 1184, piso 4to, CABA, planilla de c\u00e1lculo denominada \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la PC de Laura Suarez, efecto I0280_04),<\/p>\n c) pago de honorarios de despachantes de ADUANA y gastos de fletes por el traslado desde Buenos Aires hasta Concordia al domicilio N\u00e9stor Garat N\u00b0 291 por las suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($8.290,00) (Conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folios 205 y 212 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, piso 4, CABA)<\/p>\n 7.- Se registran movimientos financieros y disponibilidades de efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, por la suma de PESOS UN MILL\u00d3N TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($1.336.797,92) Y D\u00d3LARES TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITR\u00c9S (u$s 3.413.223,00) (conforme planilla de c\u00e1lculo \u201cSDU 2012\u201d extra\u00edda de la computadora de Laura Suarez, efecto I0280_04).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2012 asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.643.119,64) y D\u00d3LARES TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO CON NUEVE CENTAVOS (u$s 3.582.601,09).<\/p>\n A\u00d1O 2013:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1) Obtuvo fuentes de financiamiento provenientes de salarios, del pago de dividendos por su participaci\u00f3n en Kriptax Inc. S.A., los mutuos celebrados con sus hijos Mauro Gabriel, Bruno Sa\u00fal, Franco Daniel y Sergio Damian, y por el financiamiento otorgado por Jos\u00e9 Eduardo Galvani y por Kriptax Inc S.A. para las mejoras realizadas sobre el inmueble de calle Nestor Garat N\u00b0 291 de la ciudad de Concordia, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($5.758.638,18)<\/p>\n 2) Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) Consumos por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($443.392,49).<\/p>\n B) La compra del veinticinco por ciento (25%) del paquete accionario de la firma \u201cKriptax Inc S.A.\u201dpor la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00),<\/p>\n C) Mejoras constructivas en su vivienda particular sita en calle N\u00e9stor Garat N\u00b0 291 de la ciudad de Concordia por la suma de PESOS UN MILL\u00d3N ($1.000.000,00),<\/p>\n D) El pago al impuesto a las Ganancias por la venta de los derechos econ\u00f3micos provenientes de los derechos federativos del jugador Bruno Urribarri y en concepto de anticipos por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($3.150.597,92),<\/p>\n E) Pagos en concepto de honorarios de Escribano por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) y gastos varios pagados por \u201cKriptax Inc. S.A.\u201d por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($3.795,00).<\/p>\n 3) Disponibilidades al cierre del ejercicio por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($628.980,68).<\/p>\n 4) Se registra como gasto no justificado la compra a la firma \u201cKalpakian Hnos SACI\u201d de pisos y afines por la suma de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS ($100.355,06) que si bien fueron facturados a nombre de \u201cContactos S.A.\u201d figura como domicilio de entrega el de calle Lafinur N\u00b0 3302 piso 1 A CABA (inmueble de titularidad de Bruno Sa\u00fal Urribarri).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no puede justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($73.482,97).<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- Se registran una serie de mejoras constructivas sobre el inmueble de calle Lafinur N\u00b0 3302 Piso 1A de la Ciudad de Buenos Aires, de titularidad de Bruno Saul Urribarri, como as\u00ed tambi\u00e9n compra de mobiliario, objetos de decoraci\u00f3n varios, y pago de honorarios por servicios de decoraci\u00f3n con H\u00e9ctor Campitelli y de alba\u00f1iler\u00eda por la suma de PESOS UN MILL\u00d3N TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO ($1.301.931,00) (conforme efecto de caja 16, bibliorato rotulado con la letra H, con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, folio transparente rotulado HI, folios 9 a 65 del secuestro de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, 4to piso, CABA).<\/p>\n 2- En el mes de septiembre se registra la compra de una camioneta Volkswagen, todo terreno, Tiguan 2.0, TSI 4 MOTION, dominio NCV 674, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($371.320,00) la cual fue registrada a nombre de Diego Armando Cardona Herreros (conforme Legajo B dominio NCV 674, Correo electr\u00f3nico de fecha 03\/09\/2013 con el asunto \u201cFW: TIGUAN\u201d extra\u00eddo de la PC de Cardona Herreros efecto I0280_07, correo electr\u00f3nico de fecha 19\/09\/2013 a las 17:00 hs con el asunto \u201cRe: Autotag S.A.; Correo electr\u00f3nico de fecha 23\/10\/2013 asunto \u201cDNI mujer de MAURO\u201d; Correo electr\u00f3nico de fecha 24\/10\/2013 con el asunto \u201cRe: Cedula Azul Tiguan\u201d; correo electr\u00f3nico de fecha 11\/02\/2014 con el asunto \u201cSALDOS\u201d con su archivo adjunto llamado \u201cDeuda SDU en pesoss\u201d, Correo electr\u00f3nico de fecha 22\/04\/2016 a las 09:00 con el asunto \u201cRV: consulta dac\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 02\/03\/2017 con el asunto \u201cRe: DOCUMENTACION VENTA TIGUAN\u201d, todos extra\u00eddos de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 3- Se detectaron gastos vinculados al veh\u00edculo VW Tiguan dominio NCV 674 por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA Y CUATRO ($3.044,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDiego 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio 153 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, piso 4, CABA).<\/p>\n 4- Se registran consumos en moneda nacional a saber:<\/p>\n a) compra de un tel\u00e9fono celular Nokia, color azul, facturado a nombre de Rodrigo Minari por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ($259,01) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, rotulado con la letra H, folio197-198)<\/p>\n b) Contrataci\u00f3n con la firma \u201cABAD Mudanza del Futuro\u201d de traslado de muebles usados y realizaci\u00f3n de mudanza a la ciudad de Concordia por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d rotulado con la letra H, folios 181-182)<\/p>\n c) Compra de un sistema de audio a la firma \u201cGeneva\u201d de Glabsa S.A. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) recibo N\u00b000000098 a nombre de Diego Cardona (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d rotulado con la letra H, folio 169 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, piso 4 y correo electr\u00f3nico de fecha 12\/09\/2013 con el asunto \u201cRV: CARDONA\u201d del efecto I0280_04).<\/p>\n 5) Se registran movimientos financieros o disponibilidades por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($1.896.654,61) (conforme correo electr\u00f3nico de fecha 25\/02\/2013 con asunto \u201cSALDOS SDU\u201d con sus archivos adjuntos denominados \u201cDeuda SDU en pesos\u201d y \u201cDeuda SDU depto\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 11\/02\/2014 con asunto \u201cSALDOS\u201d con su archivo adjunto llamado \u201cDeuda SDU en pesoss\u201d extra\u00eddos de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2013 asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.696.691,59).<\/p>\n A\u00d1O 2014:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1) Disponibilidades al inicio por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($628.980,68), obtuvo salarios por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON TRES CENTAVOS ($266.814,03), devoluciones bancarias por la suma de PESOS TRECE CON SIETE CENTAVOS ($13,07) y adelantos provenientes de \u201cKriptax INC S.A.\u201d por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($672.272,35), lo que arroja un total de fuentes de financiamiento por PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS ($1.568.080,13).<\/p>\n 2) Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) Consumos por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($585.113,27),<\/p>\n B) Pagos en concepto de anticipo a las Ganancias por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($166.036,86),<\/p>\n C) Aportes a la firma \u201cKriptax INC S.A.\u201d por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000,00),<\/p>\n D) Pago de la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($558.000,00) a Jos\u00e9 Eduardo Galvani por la deuda originada por la refacci\u00f3n de la vivienda sita en N\u00e9stor Garat 291 de Concordia.<\/p>\n 3- Se registran disponibilidades al cierre de ejercicio por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTI\u00daN MIL DOSCIENTOS SEIS CON DIECIS\u00c9IS CENTAVOS ($421.206,16).<\/p>\n 4- Gastos no justificados en servicio de hoteler\u00eda y otros en el exterior por la suma de D\u00d3LARES SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (u$s 7.406,79); y gastos no justificados en moneda nacional por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.957,85);<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no puede justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIS\u00c9IS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($416.234,01) y D\u00d3LARES SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (u$s 7.406,79).<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1.- Fondos aplicados para la reforma y compra de mobiliarios para el inmueble ubicado en calle Lafinur N\u00b0 3302, piso 1A de la ciudad de Buenos Aires registrado a nombre de Bruno Urribarri, por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($78.639,00) (conforme efecto de caja 16, bibliorato rotulado con la letra H, con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, folio transparente rotulado HI, folio N\u00ba 1-8 y efecto de caja 16, bibliorato rotulado con la letra H, con la leyenda \u201cDIEGO 2012\u201d, folios 127-129 del allanamiento de calle C\u00f3rdoba N\u00b0 1184, piso 4, CABA, y correo electr\u00f3nico de fecha 11\/02\/2014 con el asunto \u201cSALDOS\u201d y su archivo adjunto llamado \u201cDeuda SDU en pesoss\u201d extra\u00eddo de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 2.- En el mes de abril se registr\u00f3 la contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico a la ciudad de Nueva York a la firma \u201cPanorama Lufthansa City Center\u201d de la Rep\u00fablica del Paraguay por la suma de D\u00d3LARES VEINTIS\u00c9IS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (u$s 26.597,89) (este monto no incluye el costo del alojamiento dado que fue considerado en la Pericial Contable), a favor de Sergio Daniel Urribarri y Ana Lia Liliana Aguilera (conforme informe de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 11\/04\/2014 con el asunto \u201cFwd: COTIZACION DE VIAJE\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 14\/04\/2014 con el asunto \u201cFwd: Reserva de viaje 16 de abril para MR SERGIO URRIBARRI\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 15\/04\/2014 con el asunto \u201cRV: CONFIRMACION DE RESERVA PAX: SERGIO URRIBARRI X 2\u201d con su archivo adjunto \u201cvoucher.htm\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 15\/04\/2014, Correo electr\u00f3nico de fecha 15\/04\/2014 con el asunto \u201cvoucher de hotel\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 15\/04\/2014 con el asunto \u201cFwd: RV: Reserva de viaje 16 de abril para MR SERGIO URRIBARRI\u201d con su adjunto \u201cReserva de viaje 16 de abril para URRIBARRI\u201d, todos ellos extra\u00eddos de la PC de Cardona Herreros Efecto I0280_07)<\/p>\n 3-. En el mes de junio se registra la contrataci\u00f3n de pasajes a\u00e9reos trayecto Buenos Aires \u2013 Rio de Janeiro en favor de Bruno y Mateo Urribarri, Cristian Penco y Belleza Guido por la suma de D\u00d3LARES CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (u$s 4.772,00) (conforme informe Direcci\u00f3n General de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 26\/05\/2014 con el asunto \u201cPasajes\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 26\/05\/2014 con el asunto \u201cRV: Pasajes RIO DE JANEIRO\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/05\/2014 a las 22.45 asunto \u201cRE: Cotizacion de viaje a Rio\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/05\/2014 a las 11.13 hs. con el asunto \u201cRV: Cotizacion de viaje a Rio\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/05\/2014 a las 17.17 hs. con el asunto \u201cRV:Cotizacion de viaje a Rio\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 05\/06\/2014 con el asunto \u201cRE: Cotizacion de viaje a Rio\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 28\/05\/2014 con el asunto \u201cFW:RV: Reserva de viaje 12 de junio para MR BRUNO URRIBARRI, todos ellos extra\u00eddos de la PC usada por Laura Suarez, efecto I0280_04).<\/p>\n 4.- Contrataci\u00f3n de un paquete tur\u00edstico con destino a R\u00edo de Janeiro a favor de Bruno Saul Urribarri y un acompa\u00f1ante a la firma Panorama Lufthansa City Center por la suma de D\u00d3LARES OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (u$s 8.235,00) (conforme informe de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de fecha 22\/02\/2016, correo electr\u00f3nico de fecha 22\/12\/2014 con el asunto \u201cRE: VIAJE BRUNO\u201d extraido de la PC de Laura Suarez efecto I0280_04).<\/p>\n 5.- Se registraron pagos a la compa\u00f1\u00eda \u201cLa Caja de Ahorro y Seguros S.A.\u201d en virtud de la p\u00f3liza de seguro contratada para el veh\u00edculo VW Tiguan 2.0, TSI PREM., dominio NCV 674, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($29.451,00) (conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDiego 2012\u201d, rotulado con la letra H, folios 145 a 149 del secuestro de calle C\u00f3rdoba N\u00ba 1184, 4to piso, CABA y correo electr\u00f3nico de fecha 11\/02\/2014, asunto \u201cSALDOS\u201d con su archivo adjunto denominado \u201cDeuda SDU en pesoss\u201d extra\u00eddo del efecto I0280_04).<\/p>\n 6.- Movimientos financieros y disponibilidades por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.112.402,50) Y D\u00d3LARES MIL QUINIENTOS (u$s1.500,00) (conforme correo electr\u00f3nico de fecha 11\/02\/2014 asunto \u201cSALDOS\u201d con su archivo adjunto denominado \u201cDeuda SDU en pesoss\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 12\/12\/2014 con el asunto \u201cPENDIENTES\u201d, ambos extra\u00eddos de la PC de Laura Suarez identificada como efecto I0280_04\u201d)<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2014 asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIS\u00c9IS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($3.636.726,51) Y D\u00d3LARES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON SESENTA y OCHO CENTAVOS (u$s 48.511,68).-<\/p>\n A\u00d1O 2015:<\/p>\n Del informe pericial suscripto por Stepanic Pouey y Dum\u00e9, y de los distintos anexos que lo conforman, surge que Sergio Daniel Urribarri:<\/p>\n 1) Obtuvo fuentes de financiamiento por un total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($996.694,23), provenientes de disponibilidades existentes al inicio del periodo, los salarios percibidos, adelantos obtenidos de la sociedad \u201cKriptax Inc S.A.\u201d y otro ingresos.<\/p>\n 2) Realiz\u00f3 las siguientes erogaciones de fondos:<\/p>\n A) Consumos por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y UN CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($632.071,73).<\/p>\n B) Pago en concepto de Anticipos al Impuesto a las Ganancias por la suma de PESOS CIENTO DIECIS\u00c9IS MIL CIENTO CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($116.105,81).<\/p>\n C) Aportes realizados a la firma \u201cKriptax Inc. S.A.\u201d por medio de transferencias bancarias realizadas los d\u00edas 13\/02\/2015 y 20\/10\/2015 por un total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000,00).<\/p>\n 3) Disponibilidades en efectivo y cuentas bancarias por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL CIEN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($131.100,62).<\/p>\n 4) Gastos no justificados en moneda extranjera en concepto de hoteler\u00eda y otros en el exterior por la suma de D\u00d3LARES NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (u$s 9.824,65).<\/p>\n Como resultante, surge de la Pericia Contable que, los montos erogados que no puede justificarse con las fuentes de dinero relevadas ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($92.583,93) y D\u00d3LARES NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (u$s 9.824,65)<\/p>\n Al monto mencionado se debe adicionar las disponibilidades y tenencia de moneda nacional y extranjera, as\u00ed como las sumas de dinero aplicadas por Urribarri en inversiones y compras de bienes y servicios, en algunos casos registrados y\/o facturados a nombre de interp\u00f3sita persona, acreditados por medio de la evidencia documental y digital, a saber:<\/p>\n 1- Se detectaron pagos realizados a la compa\u00f1\u00eda \u201cLa Caja S.A.\u201d en virtud de la contrataci\u00f3n de un seguro contra todo riesgo para el veh\u00edculo VW Tiguan, dominio NCV 674, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($22.620,00) (Conforme conforme efecto caja 16, bibliorato con la leyenda \u201cDiego 2012\u2033, rotulado con la letra H, folios 143 a 144 del secuestro de calle C\u00f3rdoba N\u00ba 1184, 4to piso, CABA) .<\/p>\n 2.- Compra de un autom\u00f3vil marca Volkswagen modelo Golf 1.4 L TSI Bluemotion Techno, dominio PJL 951 por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($391.588,00), registrado a nombre de Diego Armando Cardona Herreros. De dicho veh\u00edculo se le otorg\u00f3 autorizaci\u00f3n de manejo al hijo del matrimonio Urribarri \u2013 Aguilera, Mateo Abel Urribarri (conforme correo electr\u00f3nico de fecha 25\/11\/2015 con el asunto \u201cGOLF\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 30\/11\/2015 a las 13.50 hs. con el asunto \u201cRE: Propuesta Golf 1.6 Trendline\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 30\/11\/2015 a las 14.09 hs. con el asunto \u201cRE: Propuesta Golf 1.6 Trendline\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 2\/12\/2015 a las 14.58 hs. asunto \u201cRV: Propuesta Golf 1.4 TSI Confortline\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 02\/12\/2014 a las 15.03 hs. con el asunto \u201cRE: Propuesta Golf 1.4 TSI Confortline\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/12\/2015 con el asunto \u201cRE: PV 13207\/3 PAGO GASTOS DE PATENTAMIENTO \u2013 CARDONA HERREROS DIEGO ARMANDO\u201d, correo electr\u00f3nico de fecha 23\/08\/2016 a las 14.12 con el asunto \u201cRE: GOLF PJL 251\u201d y sus archivos adjuntos y correo electr\u00f3nico de fecha 23\/08\/2016 a las 17.04 hs. con el asunto \u201cRE: GOLF PJL 251\u201d y sus archivos adjuntos denominados \u201cDNI Altamirano dorso. jpg\u201d, \u201cDni ALTAMIRANO frente.jpg\u201d, \u201cDNI Mateo \u2013 cedula azul.jpg\u201d, \u201c DNI Mateo dorso. jpg\u201d, \u201cDNI Sra altamirano frente.jpg\u201d \u201cTitulo Golf PJL951 dorso.pdf\u201d, \u201cTitulo Golf PJL951 frente.pdf\u201d, \u201cVerificacion duplicado GOLF.pdf\u201d y \u201cVerificacion original GOLF. pdf\u201d, todos ellos extra\u00eddos del efecto I0280_04; conversaci\u00f3n entre Laura Suarez (1165141741) y Diego Armando Cardona Herreros (1144409384) entre el 25\/11\/2015 al 29\/12\/2015 extra\u00eddo del informe I0376, correo electr\u00f3nico de fecha 27\/11\/2015 a las 18.37 hs. con el asunto \u201cRe: GOLF\u201d y correo electronico de fecha 27\/11\/2015 a las 18.50 hs. con el asunto \u201cRe: Valores Golf\u201d extraidos de la PC de Cardona Herreros, efecto I0280_07)<\/p>\n 2) Se registran movimientos financieros y disponibilidades durante el a\u00f1o por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS ($422.013,50) (conforme correo electr\u00f3nico de fecha 15\/09\/2015 con el asunto \u201cPENDIENTES\u201d y correo electr\u00f3nico de fecha 30\/12\/2015 con el asunto \u201cPENDIENTES\u201d, ambos extra\u00eddos de la PC de Laura Suarez, efecto I0280_04)<\/p>\n Lo plasmado en la Pericia Contable y lo revelado conforme la evidencia f\u00edsica y digital, arroja que el resultado no justificado correspondiente al a\u00f1o 2015 asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($928.805,43) Y D\u00d3LARES NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO (u$s 9.824,65).\u201d<\/p>\n En relaci\u00f3n a Diego Armando CARDONA HERREROS:<\/p>\n \u201cHaber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial de Sergio Daniel URRIBARRI, ocurrido en el periodo durante el cual \u00e9ste se desempe\u00f1\u00f3 en la funci\u00f3n p\u00fablica -desde el 01\/01\/08 al 31\/12\/15- como Gobernador y luego Diputado de la provincia de Entre R\u00edos.<\/p>\n As\u00ed, a sabiendas que la capacidad econ\u00f3mica de Sergio Daniel URRIBARRI, era insuficiente para justificar inversiones y compra de bienes y servicios, en relaci\u00f3n a las distintas fuentes de ingreso percibidos, es que Diego Armando Cardona Herreros actu\u00f3 en calidad de persona interpuesta para disimular el real patrimonio de Urribarri y gestionar sus fondos y bienes\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n De la Redacci\u00f3n de Entre R\u00edos Ahora<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0\u00a0 \u00a0 El exgobernador Sergio Urribarri se encamina a sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. La Justicia fecha a las audiencias de remisi\u00f3n a juicio oral de la causa por enriquecimiento il\u00edcito del exgobernador. Ser\u00e1 ante ante el juez de Garant\u00edas Mariano Budasoff para los d\u00edas 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25,<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"